Anuncios
ADVERTISEMENT
  • Contamos contigo!!!
  • Aviso Legal
  • Contáctanos
viernes, octubre 10, 2025
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
El Venezolano News
  • Primera página
  • Ediciones Impresas
    • All
    • Colombia
    • Houston
    • Internacional
    • Lo Descubrimos Magazine
    • Madrid
    • Miami
    • Panamá
    • República Dominicana
    Abogado Javier Montano ofrecerá conferencia en vivo sobre procesos migratorios en EE. UU. con pasaporte venezolano

    Abogado Javier Montano ofrecerá conferencia en vivo sobre procesos migratorios en EE. UU. con pasaporte venezolano

    ¿Por qué es importante tener un buen crédito en Estados Unidos?

    ¿Por qué es importante tener un buen crédito en Estados Unidos?

    Los Latin Excellence Award´s abren sus postulaciones para reconocer el talento y el legado hispano en EE UU

    Los Latin Excellence Award´s abren sus postulaciones para reconocer el talento y el legado hispano en EE UU

    Comprar un carro en EE UU: estos son los errores más comunes | Por: Carolina Rincón

    Comprar un carro en EE UU: estos son los errores más comunes | Por: Carolina Rincón

    Miami (Del 24 al 30 de julio)

    Miami (Del 24 al 30 de julio)

    Miami (Del 17 al 23 de julio)

    Miami (Del 17 al 23 de julio)

    Miami (Del 11 al 17 de julio)

    Miami (Del 11 al 17 de julio)

    Edición Miami (Del 3 al 10 de julio)

    Edición Miami (Del 3 al 10 de julio)

    Cómo se construye el crédito en EEUU: conversamos con Carolina Rincón, consultora

    Cómo se construye el crédito en EEUU: conversamos con Carolina Rincón, consultora

    • Colombia
    • Houston
    • Miami
    • Orlando
    • Madrid
    • Panamá
    • República Dominicana
  • EEUU
    • All
    • Inmigración
    • Miami
    • Orlando
    Trump afirma haber resuelto su octavo conflicto global con el acuerdo de Gaza

    Trump afirma haber resuelto su octavo conflicto global con el acuerdo de Gaza

    Los Ángeles evalúa declarar estado de emergencia ante redadas migratorias federales

    Los Ángeles evalúa declarar estado de emergencia ante redadas migratorias federales

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb (i), este 9 de octubre de 2025, en la Casa Blanca. EFE/Samuel Corum/Pool

    Trump sugiere expulsar a España de la OTAN por incumplimiento en gasto militar

    Histórico acuerdo de paz entre Israel y Hamás: El plan de Trump avanza

    Histórico acuerdo de paz entre Israel y Hamás: El plan de Trump avanza

    Despliegue de helicópteros de élite de EE.UU. en el Caribe aumenta la tensión

    Despliegue de helicópteros de élite de EE.UU. en el Caribe aumenta la tensión

    Los republicanos buscan a un líder para su nueva mayoría en el Senado de EE.UU.

    El Senado de EE. UU. respalda la ofensiva de Trump en el Caribe

    Trump pide la cárcel para el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois por no proteger a agentes de ICE

    Trump pide la cárcel para el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois por no proteger a agentes de ICE

    Exiliados venezolanos piden a Trump un aplazamiento de las deportaciones

    Exiliados venezolanos piden a Trump un aplazamiento de las deportaciones

    EEUU desestima el supuesto plan para atentar contra su Embajada en Caracas

    EEUU desestima el supuesto plan para atentar contra su Embajada en Caracas

  • Venezuela
    Enrique Márquez recibe su primera visita tras 9 meses incomunicado en prisión

    Enrique Márquez recibe su primera visita tras 9 meses incomunicado en prisión

    Laboratorio Quimio-vet organizó conferencia con médicos veterinarios de Valencia

    Laboratorio Quimio-vet organizó conferencia con médicos veterinarios de Valencia

    Campaña «Efecto Pintalabios» para mujeres con cáncer en región central de Venezuela

    Campaña «Efecto Pintalabios» para mujeres con cáncer en región central de Venezuela

    Purelac apuesta por Venezuela con su compuesto lácteo made in Brasil

    Purelac apuesta por Venezuela con su compuesto lácteo made in Brasil

    Machado: Zapatero no salvó a Edmundo González, él operó en la maniobra del régimen para su exilio

    Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado: mensaje político al mundo y un punto de inflexión para Venezuela

    Líderes de la oposición venezolana celebran el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado

    Líderes de la oposición venezolana celebran el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado

    Gobierno de Maduro pide reunión Urgente en la ONU por “Amenaza de Ataque” de EE.UU.

    Gobierno de Maduro pide reunión Urgente en la ONU por “Amenaza de Ataque” de EE.UU.

    Maduro reitera que Venezuela está lista para responder a un ataque de EE. UU.

    Maduro reitera que Venezuela está lista para responder a un ataque de EE. UU.

    Padrino López advierte que Estados Unidos podría infiltrar fuerzas especiales en Venezuela

    Padrino López advierte que Estados Unidos podría infiltrar fuerzas especiales en Venezuela

  • Internacionales
    Comité Nobel insta a Maduro a reconocer los resultados electorales tras el premio a María Corina Machado

    Comité Nobel insta a Maduro a reconocer los resultados electorales tras el premio a María Corina Machado

    Nobel de la Paz 2025: María Corina Machado superó a Trump y esta es la razón

    Nobel de la Paz 2025: María Corina Machado superó a Trump y esta es la razón

    Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte y nombra a nuevo mandatario

    Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte y nombra a nuevo mandatario

    María Corina Machado desmiente a Maduro y niega que haya huido a España

    María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su ucha por la Democracia en Venezuela

    El precio del oro alcanza un máximo histórico de más de $4.000 la onza

    El precio del oro alcanza un máximo histórico de más de $4.000 la onza

    Presidente de Ecuador sobrevive a un ataque armado durante protesta

    Presidente de Ecuador sobrevive a un ataque armado durante protesta

    Imputan por lavado de dinero a excandidato del partido de Milei

    Imputan por lavado de dinero a excandidato del partido de Milei

    Derrumbe en Madrid deja cuatro fallecidos: se investigan causas

    Derrumbe en Madrid deja cuatro fallecidos: se investigan causas

    Brasil rompe récord histórico de llegada de turistas extranjeros en 2025

    Brasil rompe récord histórico de llegada de turistas extranjeros en 2025

  • Deportes
    • All
    • Beisbol
    • Futbol
    • Qatar 2022
    Síntesis deportiva, por Avelino Avancín

    Síntesis deportiva, por Avelino Avancín

    Los Miami Dolphins a la deriva: un equipo sin brújula ni respuesta

    Los Miami Dolphins a la deriva: un equipo sin brújula ni respuesta

    Síntesis deportiva, por Avelino Avancín

    Síntesis deportiva, por Avelino Avancín

    Trionda: Develan el balón oficial del Mundial 2026 que asistirá al VAR

    Trionda: Develan el balón oficial del Mundial 2026 que asistirá al VAR

    Tres series se definen en el último juego y Dodgers barre a Cincinnati

    Tres series se definen en el último juego y Dodgers barre a Cincinnati

    Sintesis deportiva, por Avelino Avancín

    Sintesis deportiva, por Avelino Avancín

    Primera victoria de los Dolphins opacada por lesión de Tyreek Hill, por Óscar Huete

    Primera victoria de los Dolphins opacada por lesión de Tyreek Hill, por Óscar Huete

    Comienza la postemporada 2025 con cuatro juegos

    Comienza la postemporada 2025 con cuatro juegos

    Venezolana Esmeralda Yaniche conquista Campeonato Sudamericano 2025 Bikini Fitness y Fit Model en Quito

    Venezolana Esmeralda Yaniche conquista Campeonato Sudamericano 2025 Bikini Fitness y Fit Model en Quito

    Trending Tags

    • Más
      • All
      • Curiosidades
      • Entretenimiento
      • Opinión
      • Salud
      • Tecnología
      Victoria’s Secret apuesta por Karol G como estrella principal de su desfile anual

      Victoria’s Secret apuesta por Karol G como estrella principal de su desfile anual

      Sudacas Caóticas: un seminario internacional analizará el estado de la cultura alternativa en el continente

      Sudacas Caóticas: un seminario internacional analizará el estado de la cultura alternativa en el continente

      Bad Bunny será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl

      Bad Bunny nombrado por Billboard como el artista latino más importante del siglo XXI

      Agricultor de Nueva York cosecha calabaza del tamaño de un automóvil

      Agricultor de Nueva York cosecha calabaza del tamaño de un automóvil

      Nueva ola de acusaciones de agresión sexual contra el rapero Sean ‘Diddy’ Combs

      Trump confirma que Sean ‘Diddy’ Combs solicitó un indulto presidencial

      El alma de Venezuela llega a la pantalla grande de Miami con novena edición de Cinema Venezuela

      El alma de Venezuela llega a la pantalla grande de Miami con novena edición de Cinema Venezuela

      Britney Spears se lesiona tras un accidente doméstico

      Britney Spears se lesiona tras un accidente doméstico

      Joropango, de KerreKe y Daniela Padrón, nominado al Latin Grammy 2025 como Mejor Álbum Folclórico

      Joropango, de KerreKe y Daniela Padrón, nominado al Latin Grammy 2025 como Mejor Álbum Folclórico

      Analía Franco: la paraguaya que conquista Vermont con los sabores de su infancia

      Analía Franco: la paraguaya que conquista Vermont con los sabores de su infancia

    • Primera página
    • Ediciones Impresas
      • All
      • Colombia
      • Houston
      • Internacional
      • Lo Descubrimos Magazine
      • Madrid
      • Miami
      • Panamá
      • República Dominicana
      Abogado Javier Montano ofrecerá conferencia en vivo sobre procesos migratorios en EE. UU. con pasaporte venezolano

      Abogado Javier Montano ofrecerá conferencia en vivo sobre procesos migratorios en EE. UU. con pasaporte venezolano

      ¿Por qué es importante tener un buen crédito en Estados Unidos?

      ¿Por qué es importante tener un buen crédito en Estados Unidos?

      Los Latin Excellence Award´s abren sus postulaciones para reconocer el talento y el legado hispano en EE UU

      Los Latin Excellence Award´s abren sus postulaciones para reconocer el talento y el legado hispano en EE UU

      Comprar un carro en EE UU: estos son los errores más comunes | Por: Carolina Rincón

      Comprar un carro en EE UU: estos son los errores más comunes | Por: Carolina Rincón

      Miami (Del 24 al 30 de julio)

      Miami (Del 24 al 30 de julio)

      Miami (Del 17 al 23 de julio)

      Miami (Del 17 al 23 de julio)

      Miami (Del 11 al 17 de julio)

      Miami (Del 11 al 17 de julio)

      Edición Miami (Del 3 al 10 de julio)

      Edición Miami (Del 3 al 10 de julio)

      Cómo se construye el crédito en EEUU: conversamos con Carolina Rincón, consultora

      Cómo se construye el crédito en EEUU: conversamos con Carolina Rincón, consultora

      • Colombia
      • Houston
      • Miami
      • Orlando
      • Madrid
      • Panamá
      • República Dominicana
    • EEUU
      • All
      • Inmigración
      • Miami
      • Orlando
      Trump afirma haber resuelto su octavo conflicto global con el acuerdo de Gaza

      Trump afirma haber resuelto su octavo conflicto global con el acuerdo de Gaza

      Los Ángeles evalúa declarar estado de emergencia ante redadas migratorias federales

      Los Ángeles evalúa declarar estado de emergencia ante redadas migratorias federales

      El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), junto al presidente de Finlandia, Alexander Stubb (i), este 9 de octubre de 2025, en la Casa Blanca. EFE/Samuel Corum/Pool

      Trump sugiere expulsar a España de la OTAN por incumplimiento en gasto militar

      Histórico acuerdo de paz entre Israel y Hamás: El plan de Trump avanza

      Histórico acuerdo de paz entre Israel y Hamás: El plan de Trump avanza

      Despliegue de helicópteros de élite de EE.UU. en el Caribe aumenta la tensión

      Despliegue de helicópteros de élite de EE.UU. en el Caribe aumenta la tensión

      Los republicanos buscan a un líder para su nueva mayoría en el Senado de EE.UU.

      El Senado de EE. UU. respalda la ofensiva de Trump en el Caribe

      Trump pide la cárcel para el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois por no proteger a agentes de ICE

      Trump pide la cárcel para el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois por no proteger a agentes de ICE

      Exiliados venezolanos piden a Trump un aplazamiento de las deportaciones

      Exiliados venezolanos piden a Trump un aplazamiento de las deportaciones

      EEUU desestima el supuesto plan para atentar contra su Embajada en Caracas

      EEUU desestima el supuesto plan para atentar contra su Embajada en Caracas

    • Venezuela
      Enrique Márquez recibe su primera visita tras 9 meses incomunicado en prisión

      Enrique Márquez recibe su primera visita tras 9 meses incomunicado en prisión

      Laboratorio Quimio-vet organizó conferencia con médicos veterinarios de Valencia

      Laboratorio Quimio-vet organizó conferencia con médicos veterinarios de Valencia

      Campaña «Efecto Pintalabios» para mujeres con cáncer en región central de Venezuela

      Campaña «Efecto Pintalabios» para mujeres con cáncer en región central de Venezuela

      Purelac apuesta por Venezuela con su compuesto lácteo made in Brasil

      Purelac apuesta por Venezuela con su compuesto lácteo made in Brasil

      Machado: Zapatero no salvó a Edmundo González, él operó en la maniobra del régimen para su exilio

      Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado: mensaje político al mundo y un punto de inflexión para Venezuela

      Líderes de la oposición venezolana celebran el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado

      Líderes de la oposición venezolana celebran el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado

      Gobierno de Maduro pide reunión Urgente en la ONU por “Amenaza de Ataque” de EE.UU.

      Gobierno de Maduro pide reunión Urgente en la ONU por “Amenaza de Ataque” de EE.UU.

      Maduro reitera que Venezuela está lista para responder a un ataque de EE. UU.

      Maduro reitera que Venezuela está lista para responder a un ataque de EE. UU.

      Padrino López advierte que Estados Unidos podría infiltrar fuerzas especiales en Venezuela

      Padrino López advierte que Estados Unidos podría infiltrar fuerzas especiales en Venezuela

    • Internacionales
      Comité Nobel insta a Maduro a reconocer los resultados electorales tras el premio a María Corina Machado

      Comité Nobel insta a Maduro a reconocer los resultados electorales tras el premio a María Corina Machado

      Nobel de la Paz 2025: María Corina Machado superó a Trump y esta es la razón

      Nobel de la Paz 2025: María Corina Machado superó a Trump y esta es la razón

      Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte y nombra a nuevo mandatario

      Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte y nombra a nuevo mandatario

      María Corina Machado desmiente a Maduro y niega que haya huido a España

      María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su ucha por la Democracia en Venezuela

      El precio del oro alcanza un máximo histórico de más de $4.000 la onza

      El precio del oro alcanza un máximo histórico de más de $4.000 la onza

      Presidente de Ecuador sobrevive a un ataque armado durante protesta

      Presidente de Ecuador sobrevive a un ataque armado durante protesta

      Imputan por lavado de dinero a excandidato del partido de Milei

      Imputan por lavado de dinero a excandidato del partido de Milei

      Derrumbe en Madrid deja cuatro fallecidos: se investigan causas

      Derrumbe en Madrid deja cuatro fallecidos: se investigan causas

      Brasil rompe récord histórico de llegada de turistas extranjeros en 2025

      Brasil rompe récord histórico de llegada de turistas extranjeros en 2025

    • Deportes
      • All
      • Beisbol
      • Futbol
      • Qatar 2022
      Síntesis deportiva, por Avelino Avancín

      Síntesis deportiva, por Avelino Avancín

      Los Miami Dolphins a la deriva: un equipo sin brújula ni respuesta

      Los Miami Dolphins a la deriva: un equipo sin brújula ni respuesta

      Síntesis deportiva, por Avelino Avancín

      Síntesis deportiva, por Avelino Avancín

      Trionda: Develan el balón oficial del Mundial 2026 que asistirá al VAR

      Trionda: Develan el balón oficial del Mundial 2026 que asistirá al VAR

      Tres series se definen en el último juego y Dodgers barre a Cincinnati

      Tres series se definen en el último juego y Dodgers barre a Cincinnati

      Sintesis deportiva, por Avelino Avancín

      Sintesis deportiva, por Avelino Avancín

      Primera victoria de los Dolphins opacada por lesión de Tyreek Hill, por Óscar Huete

      Primera victoria de los Dolphins opacada por lesión de Tyreek Hill, por Óscar Huete

      Comienza la postemporada 2025 con cuatro juegos

      Comienza la postemporada 2025 con cuatro juegos

      Venezolana Esmeralda Yaniche conquista Campeonato Sudamericano 2025 Bikini Fitness y Fit Model en Quito

      Venezolana Esmeralda Yaniche conquista Campeonato Sudamericano 2025 Bikini Fitness y Fit Model en Quito

      Trending Tags

      • Más
        • All
        • Curiosidades
        • Entretenimiento
        • Opinión
        • Salud
        • Tecnología
        Victoria’s Secret apuesta por Karol G como estrella principal de su desfile anual

        Victoria’s Secret apuesta por Karol G como estrella principal de su desfile anual

        Sudacas Caóticas: un seminario internacional analizará el estado de la cultura alternativa en el continente

        Sudacas Caóticas: un seminario internacional analizará el estado de la cultura alternativa en el continente

        Bad Bunny será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl

        Bad Bunny nombrado por Billboard como el artista latino más importante del siglo XXI

        Agricultor de Nueva York cosecha calabaza del tamaño de un automóvil

        Agricultor de Nueva York cosecha calabaza del tamaño de un automóvil

        Nueva ola de acusaciones de agresión sexual contra el rapero Sean ‘Diddy’ Combs

        Trump confirma que Sean ‘Diddy’ Combs solicitó un indulto presidencial

        El alma de Venezuela llega a la pantalla grande de Miami con novena edición de Cinema Venezuela

        El alma de Venezuela llega a la pantalla grande de Miami con novena edición de Cinema Venezuela

        Britney Spears se lesiona tras un accidente doméstico

        Britney Spears se lesiona tras un accidente doméstico

        Joropango, de KerreKe y Daniela Padrón, nominado al Latin Grammy 2025 como Mejor Álbum Folclórico

        Joropango, de KerreKe y Daniela Padrón, nominado al Latin Grammy 2025 como Mejor Álbum Folclórico

        Analía Franco: la paraguaya que conquista Vermont con los sabores de su infancia

        Analía Franco: la paraguaya que conquista Vermont con los sabores de su infancia

      En Vivo
      No Result
      View All Result
      El Venezolano News
      No Result
      View All Result

      Informe de la DEA: Dólares lavados del narcotráfico pasaron por el BCV, por Dámaso Jímenez

      Armando Diaz by Armando Diaz
      septiembre 22, 2019
      in Opinión
      Reading Time: 5 mins read
      0
      Banco Central de Venezuela divulgó los indicadores económicos tras cuatro años de oscurantismo

      (Foto referencial)

      (22 de septiembre del 2019. El Venezolano).- A pesar que el propio Hugo Chávez rompió toda cooperación en el 2005 con la DEA por las labores de investigación e inteligencia que venía llevando a cabo este organismo en nuestro país, el régimen de Nicolás Maduro siempre permaneció en la mira y ha sido monitoreado constantemente por su incursión en el narcotráfico y el lavado de dinero y por las amplias oportunidades que el régimen se permitió como plataforma de salida de los narcóticos provenientes de Colombia y Bolivia y por los abusos financieros que destruyeron la economía del país.

      El último informe de la DEA subraya que la proximidad a los países productores de drogas, su condición como país de tránsito, la falta de voluntad política de supervisión y ejecución del régimen de Maduro, siempre cerrado a cualquier cooperación bilateral, combinado con una economía inestable y la corrupción endémica, hicieron de Venezuela un foco vulnerable al lavado de dinero y los delitos financieros, debido a las distorsiones y controles alterados que aún hoy intentan desangrar lo poco que queda del sistema económico formal.

      Desde 2003 el régimen de Chávez obligó un estricto régimen de control de divisas. Todas las empresas e individuos del sector privado debían solicitar la autorización de una comisión monetaria operada por el gobierno para comprar divisas para el pago de sus importaciones y para otros usos aprobados (por ejemplo, viajes al extranjero). Desmonta la DEA que prácticamente todos los dólares lavados a través del sistema financiero formal de Venezuela desde entonces pasaron por la comisión monetaria del gobierno, es decir, el Banco Central u otra agencia gubernamental.

      Anuncios

      Señala el informe que el control de divisas y los estrictos controles de precios se prestaron para la manipulación y el arbitraje de bienes, pero también obligaron a muchos de estos empresarios y comerciantes legítimos a participar ilegalmente en el sistema para obtener acceso a las divisas extranjeras, limitadas estrechamente por el Estado forajido que facilitó como alternativa el lavado de dinero ante un enjambre siempre dispuesto a colaborar con la destrucción del país a cambio de su participación en un mercado negro robusto y gigantesco que aún sigue funcionando en la álgida frontera colombo venezolana, bajo el control de las FARC y el ELN.

      El 03 de mayo de 2019 la Red Contra Delitos Financieros, FinCEN por sus siglas en inglés,  emitió un actualizado “Aviso sobre la corrupción pública generalizada en Venezuela”, advirtiendo contra los continuos intentos corruptos que existen en el país con el propósito de robar, ocultar o lavar dinero. El “Notice” declaró que todas las agencias del gobierno venezolano y empresas estatales eran vulnerables a la corrupción pública y el lavado de dinero.

      Solicitó a las instituciones financieras de Estados Unidos que evitaran que los ingresos ilícitos vinculados a la corrupción pública venezolana se moviera a través de los EE. UU.

      “Los corruptos allegados a Maduro continúan buscando flujos de fondos ilícitos, incluso mientras el pueblo y la economía venezolanos se hunden cada vez más en la desesperación. Estamos alertando a las instituciones financieras de que el régimen de Maduro está utilizando esquemas sofisticados, como el desvío de la ayuda humanitaria, para evadir sanciones y mantener su control sobre el poder”, declaró Sigal Mandelker, Subsecretaria del Tesoro a cargo de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

      Enfatizó que la comunidad financiera internacional debe estar atenta para evitar la explotación a manos de los corruptos allegados al régimen catalogados como terroristas financieros, tanto a ellos como a quienes los habilitan, incluyendo las empresas de fachada o fantasma e instituciones financieras extranjeras que continúan sosteniendo el régimen ilegítimo que lidera Maduro.

      El director del FinCen, Kenneth Blanco, concluyó a propósito del informe de la DEA, que los venezolanos están siendo victimizados por el régimen ilegítimo de Maduro, sus socios y aliados, quienes están matando de hambre al pueblo venezolano, privándolos de atención médica y usándolos para satisfacer el deseo del régimen de acumular dinero y poder.

      “El pueblo venezolano está sufriendo una tragedia épica de proporciones raras, nunca vistas en el hemisferio occidental debido a la codicia y la corrupción del régimen ilegítimo de Maduro. Estados Unidos no permitirá que se abuse de nuestro sistema financiero para beneficio de cleptócratas extranjeros que tratan de esconder sus fortunas secretas, y comprar casas, yates y aviones en los Estados Unidos, así como generar cada vez más riqueza para los propósitos inhumanos del régimen de Maduro. Este dinero pertenece legítimamente al pueblo de Venezuela. FinCEN y sus aliados en las instituciones financieras continuarán colaborando para cortar el flujo de dinero sucio”.

      El FinCen impulsó las primeras acciones legales de los EEUU contra funcionarios del régimen, familiares y ciudadanos que fungían como sus testaferros dentro del sistema financiero norteamericano relacionadas con el lavado de dinero.

      Desde el 2017 el Departamento de Estado viene alertando que el lavado de dinero no solo sostiene el “Estado forajido”, se ha extendido en varias áreas del país, incluidos banca comercial, bienes raíces, agricultura, ganadería, valores, metales, industria del petróleo y minería, todos con amplios intercambios de divisas con la cúpula en el poder.

      Devela el FinCen que uno de estos esquemas están basados ​​en el comercio, una variación del intercambio de pesos en el mercado negro, involucra a narcotraficantes que proporcionan dólares generados por narcóticos desde Estados Unidos a contrabandistas comerciales, agentes de viajes, inversionistas y otros en Colombia a cambio de pesos colombianos.

      A su vez, esos pesos colombianos se intercambian por bolívares venezolanos al tipo de cambio paralelo y se utilizan para recomprar dólares a través del régimen de control de moneda de Venezuela a tipos de cambio oficiales mucho más fuertes.

      En Brasil, Bolivia y Paraguay aparecieron varias incautaciones de grandes cantidades de bolívares ya sin valor alguno que pueden estar relacionadas con el tráfico de drogas, las estafas de cambio de moneda y los esquemas de falsificación del euro y el dólar estadounidense.

      Un enorme delito financiero a gran escala, del que aún se desconocen sus verdaderas consecuencias internacionales.

      @damasojimenez

      Anuncios
      Tags: destacado
      Previous Post

      Venezolanos son la comunidad hispana que más crece en Estados Unidos

      Next Post

      Tormenta Karen obliga a activar alerta en seis estados venezolanos

      Next Post
      Alertan posibles inundaciones en Venezuela por lluvias

      Tormenta Karen obliga a activar alerta en seis estados venezolanos

      ¡Servicio público! Periodista carabobeña requiere ayuda para salvar la vida de su recién nacido

      ¡Servicio público! Periodista carabobeña requiere ayuda para salvar la vida de su recién nacido

      ¿Te gusta vapear? Esta enfermedad podría hacerte cambiar de opinión

      ¿Es realmente malo vapear? La ciencia todavía no lo confirma

      Instagram Twitter

      Fundado en 1992. Somos un medio de comunicación impreso de distribución gratuita dirigido a la comunidad venezolana ubicada en Miami, USA.

      Categorías

      • Primera página
      • Ediciones Impresas
        • Colombia
        • Houston
        • Miami
        • Orlando
        • Madrid
        • Panamá
        • República Dominicana
      • EEUU
      • Venezuela
      • Internacionales
      • Deportes
      • Más

      Instagram

      [instagram-feed feed=1]

      © 2021 El Venezolano News

      Welcome Back!

      Login to your account below

      Forgotten Password? Sign Up

      Create New Account!

      Fill the forms below to register

      All fields are required. Log In

      Retrieve your password

      Please enter your username or email address to reset your password.

      Log In
      No Result
      View All Result
      • Primera página
      • Ediciones Impresas
        • Colombia
        • Houston
        • Miami
        • Orlando
        • Madrid
        • Panamá
        • República Dominicana
      • EEUU
      • Venezuela
      • Internacionales
      • Deportes
      • Más

      © 2021 El Venezolano News