Por Ronny Vargas – Corresponsal Especial / Reporte de la Economía
(14 de mayo del 2025. El Venezolano).- De manera exclusiva, hemos podido confirmar que Bank of America y Banesco USA han abierto investigaciones en contra del ganadero Waldo Rujano Mora y su hijo Vicente Rujano Garófalo por presunta legitimación de capitales. Las pesquisas no solo se desarrollan en territorio estadounidense, sino que también se han extendido a entidades bancarias corresponsales en Suiza y Panamá, donde los Rujano mantienen cuentas activas.
Cierre de cuentas en Panamá: sin explicación pública
Estas investigaciones coinciden con una notificación recibida por los Rujano en Panamá, relacionada con el cierre de una o varias cuentas bancarias en una entidad financiera local. Como respuesta, ambos viajaron personalmente a Ciudad de Panamá, donde fueron informados de la decisión y recibieron cheques certificados por el dinero que tenían depositado.
Según fuentes confiables, durante la visita los Rujano se presentaron con carpetas que contenían copias de acciones judiciales interpuestas en Venezuela, así como denuncias publicadas en medios digitales, alegando ser víctimas de una campaña de descrédito, chantaje y extorsión.
Sin embargo, la respuesta de la entidad bancaria panameña fue contundente:
- La justicia venezolana no tiene validez en Panamá, por lo que decisiones tomadas en tribunales como el de San Cristóbal no tienen jurisdicción internacional.
- Los argumentos presentados no están relacionados con el cierre de cuentas.
- El cierre fue consecuencia directa de una alerta activada por el oficial de cumplimiento, tras no recibir, en el plazo requerido, documentación que acreditara el origen lícito de los fondos, ni las correspondientes declaraciones de impuesto sobre la renta (ISR) en Venezuela ni en EE.UU.
Carta formal al Bank of America y Banesco USA
Obra en nuestro poder copia de una solicitud formal enviada por un abogado —cuyo nombre reservamos por motivos de seguridad— a los departamentos de cumplimiento de ambas instituciones bancarias. A continuación, reproducimos su contenido:
Hasta la fecha, ni Waldo ni Vicente Rujano han ofrecido declaraciones públicas que expliquen el origen de los fondos investigados ni las razones del cierre de sus cuentas. La falta de transparencia, junto con la activación de mecanismos internacionales de cumplimiento, refuerza las sospechas en torno a sus actividades financieras.
Seguiremos informando.
