Anuncios
ADVERTISEMENT
  • Contamos contigo!!!
  • Aviso Legal
  • Contáctanos
domingo, octubre 26, 2025
  • Login
  • Register
No Result
View All Result
El Venezolano News
  • Primera página
  • Ediciones Impresas
    • All
    • Colombia
    • Houston
    • Internacional
    • Lo Descubrimos Magazine
    • Madrid
    • Miami
    • Panamá
    • República Dominicana
    Abogado Javier Montano ofrecerá conferencia en vivo sobre procesos migratorios en EE. UU. con pasaporte venezolano

    Abogado Javier Montano ofrecerá conferencia en vivo sobre procesos migratorios en EE. UU. con pasaporte venezolano

    ¿Por qué es importante tener un buen crédito en Estados Unidos?

    ¿Por qué es importante tener un buen crédito en Estados Unidos?

    Los Latin Excellence Award´s abren sus postulaciones para reconocer el talento y el legado hispano en EE UU

    Los Latin Excellence Award´s abren sus postulaciones para reconocer el talento y el legado hispano en EE UU

    Comprar un carro en EE UU: estos son los errores más comunes | Por: Carolina Rincón

    Comprar un carro en EE UU: estos son los errores más comunes | Por: Carolina Rincón

    Miami (Del 24 al 30 de julio)

    Miami (Del 24 al 30 de julio)

    Miami (Del 17 al 23 de julio)

    Miami (Del 17 al 23 de julio)

    Miami (Del 11 al 17 de julio)

    Miami (Del 11 al 17 de julio)

    Edición Miami (Del 3 al 10 de julio)

    Edición Miami (Del 3 al 10 de julio)

    Cómo se construye el crédito en EEUU: conversamos con Carolina Rincón, consultora

    Cómo se construye el crédito en EEUU: conversamos con Carolina Rincón, consultora

    • Colombia
    • Houston
    • Miami
    • Orlando
    • Madrid
    • Panamá
    • República Dominicana
  • EEUU
    • All
    • Inmigración
    • Miami
    • Orlando
    El Pentágono despliega el portaaviones USS Gerald Ford en el Mar Caribe

    El Pentágono despliega el portaaviones USS Gerald Ford en el Mar Caribe

    Trump cesa de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá

    Trump cesa de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá

    Administración Trump declara «Guerra Total» a los cárteles

    Administración Trump declara «Guerra Total» a los cárteles

    Trump afirma haber resuelto su octavo conflicto global con el acuerdo de Gaza

    Trump llama «matón» a Petro y promete «medidas muy serias»

    EE.UU. realiza nuevo ataque letal en el Pacífico

    EE.UU. realiza nuevo ataque letal en el Pacífico

    Exfuncionario de EE.UU. denuncia a Venezuela como centro de operaciones de Hezbolá

    Exfuncionario de EE.UU. denuncia a Venezuela como centro de operaciones de Hezbolá

    Joe Biden concluye exitosamente tratamiento contra el cáncer de próstata

    Joe Biden concluye exitosamente tratamiento contra el cáncer de próstata

    FBI investiga un puesto de observación sospechoso apuntando al Air Force One

    FBI investiga un puesto de observación sospechoso apuntando al Air Force One

    Revelan ejercicios de fuego real de la marina estadounidense cerca de costas venezolanas

    Revelan ejercicios de fuego real de la marina estadounidense cerca de costas venezolanas

  • Venezuela
    Venezuela despliega maniobras militares en sus costas en respuesta a la presencia de EE.UU.

    Venezuela despliega maniobras militares en sus costas en respuesta a la presencia de EE.UU.

    Maduro advierte que Venezuela posee «más de 5.000» misiles antiaéreos rusos

    Maduro advierte que Venezuela posee «más de 5.000» misiles antiaéreos rusos

    FMV condena detención de un médico en Mérida y exige su liberación

    FMV condena detención de un médico en Mérida y exige su liberación

    Foro Penal actualiza cifra de presos políticos en Venezuela a 866

    Foro Penal actualiza cifra de presos políticos en Venezuela a 866

    Padrino López: La Oposición atenta contra la soberanía nacional

    Padrino López: La Oposición atenta contra la soberanía nacional

    Tribunales de EEUU reabren casos contra Nicolás Maduro por «narcoterrorismo, secuestro y tortura»

    Maduro propone aplicación de denuncia ciudadana con participación militar

    CUAM impulsa formación digital en Venezuela con conferencia sobre la profesión del futuro

    CUAM impulsa formación digital en Venezuela con conferencia sobre la profesión del futuro

    Vente Venezuela denuncia la desaparición forzada del líder social  en Trujillo

    Vente Venezuela denuncia la desaparición forzada del líder social en Trujillo

    María Corina Machado: hay que aumentar a Maduro el costo de mantenerse en el poder

    María Corina Machado: hay que aumentar a Maduro el costo de mantenerse en el poder

  • Internacionales
    Petro anuncia que Clan del Golfo y disidencias de las FARC serán catalogadas como organizaciones terroristas

    EE.UU. Sanciona a Petro y familia en lista Clinton

    Trinidad y Tobago recibe destructor estadounidense

    Trinidad y Tobago recibe destructor estadounidense

    Ecuador advierte sobre la presencia del «Cartel de los Soles» en su territorio

    Noboa denuncia intento de envenenamiento tras recibir alimentos con químicos tóxicos

    Colombia ofrece asilo a María Corina Machado

    Colombia ofrece asilo a María Corina Machado

    EEUU confirmó nuevo ataque con muertos contra narcolancha en aguas del Pacífico colombiano

    EEUU confirmó nuevo ataque con muertos contra narcolancha en aguas del Pacífico colombiano

    Haití y Jamaica en Alerta por tormenta tropical Melissa

    Haití y Jamaica en Alerta por tormenta tropical Melissa

    Guerrilla del ELN Niega Vínculos con el Narcotráfico tras Acusaciones de EE.UU.

    Guerrilla del ELN Niega Vínculos con el Narcotráfico tras Acusaciones de EE.UU.

    El Louvre reabre al público con restricciones tras el robo de joyas

    El Louvre reabre al público con restricciones tras el robo de joyas

    Solicitan la detención al expresidente Evo Morales por el caso de trata de personas

    Fiscalía de Bolivia presenta acusación formal contra Evo Morales por trata de personas

  • Deportes
    • All
    • Beisbol
    • Futbol
    • Qatar 2022
    Ya hay una ganador en la Serie Mundial 2025

    Ya hay una ganador en la Serie Mundial 2025

    Los Dodgers y Azulejos comienzan la Serie Mundial

    Los Dodgers y Azulejos comienzan la Serie Mundial

    Dos mánagers venezolanos vuelven a enfrentarse en la pelota mexicana

    Dos mánagers venezolanos vuelven a enfrentarse en la pelota mexicana

    En la Liga Futve 2, Jefferson Palacios disfruta buen momento de Titanes

    En la Liga Futve 2, Jefferson Palacios disfruta buen momento de Titanes

    Acción completa en la pelota invernal

    Acción completa en la pelota invernal

    Los Dolphins, sin rumbo y a la deriva, por Óscar Huete

    Los Dolphins, sin rumbo y a la deriva, por Óscar Huete

    Seattle y Toronto definen hoy al campeón de la Liga Americana

    Seattle y Toronto definen hoy al campeón de la Liga Americana

    El pelotero venezolano Jesús Montero no superó las múltiples fracturas sufridas en accidente de moto

    El pelotero venezolano Jesús Montero no superó las múltiples fracturas sufridas en accidente de moto

    Los campeones defensores de la pelota mexicana, los Charros de Jalisco, después de jugar ante los Águilas de Mexicali hoy se enfrentan a los Algodoneros de Guasave.

    Un total de 12 juegos se realizarán hoy en la pelota invernal

    Trending Tags

    • Más
      • All
      • Curiosidades
      • Entretenimiento
      • Opinión
      • Salud
      • Tecnología
      ¿Merecía Donald Trump el Premio Nobel de la Paz? Por Angel Monagas

      ¿Merecía Donald Trump el Premio Nobel de la Paz? Por Angel Monagas

      Latin Billboard 2025: Bad Bunny domina la noche con 11 galardones

      Latin Billboard 2025: Bad Bunny domina la noche con 11 galardones

      A dos años de una gesta democrática que devolvió la fe al pueblo de Venezuela | Por José Rangel Barón

      A dos años de una gesta democrática que devolvió la fe al pueblo de Venezuela | Por José Rangel Barón

      Feid desata la locura en Medellín con la presentación de su nuevo sencillo «Monstruo»

      Feid desata la locura en Medellín con la presentación de su nuevo sencillo «Monstruo»

      Netflix se asocia con Mattel y Hasbro para lanzar juguetes de «KPop Demon Hunters»

      Netflix se asocia con Mattel y Hasbro para lanzar juguetes de «KPop Demon Hunters»

      Gaiteros CLT: la agrupación que mantiene viva la tradición de las gaitas venezolanas en las Carolinas

      Gaiteros CLT: la agrupación que mantiene viva la tradición de las gaitas venezolanas en las Carolinas

      Mariah Carey ha sido designada Persona del Año 2026 por MusiCares

      Mariah Carey ha sido designada Persona del Año 2026 por MusiCares

      Alejandro Sanz, Santana y Rauw Alejandro se suman a las actuaciones de los Latin Grammy 2025

      Alejandro Sanz, Santana y Rauw Alejandro se suman a las actuaciones de los Latin Grammy 2025

      Fundación Aromas y Organización Miss Universo se unen en “Aroma Gala” por niños con necesidades médicas

      Fundación Aromas y Organización Miss Universo se unen en “Aroma Gala” por niños con necesidades médicas

    • Primera página
    • Ediciones Impresas
      • All
      • Colombia
      • Houston
      • Internacional
      • Lo Descubrimos Magazine
      • Madrid
      • Miami
      • Panamá
      • República Dominicana
      Abogado Javier Montano ofrecerá conferencia en vivo sobre procesos migratorios en EE. UU. con pasaporte venezolano

      Abogado Javier Montano ofrecerá conferencia en vivo sobre procesos migratorios en EE. UU. con pasaporte venezolano

      ¿Por qué es importante tener un buen crédito en Estados Unidos?

      ¿Por qué es importante tener un buen crédito en Estados Unidos?

      Los Latin Excellence Award´s abren sus postulaciones para reconocer el talento y el legado hispano en EE UU

      Los Latin Excellence Award´s abren sus postulaciones para reconocer el talento y el legado hispano en EE UU

      Comprar un carro en EE UU: estos son los errores más comunes | Por: Carolina Rincón

      Comprar un carro en EE UU: estos son los errores más comunes | Por: Carolina Rincón

      Miami (Del 24 al 30 de julio)

      Miami (Del 24 al 30 de julio)

      Miami (Del 17 al 23 de julio)

      Miami (Del 17 al 23 de julio)

      Miami (Del 11 al 17 de julio)

      Miami (Del 11 al 17 de julio)

      Edición Miami (Del 3 al 10 de julio)

      Edición Miami (Del 3 al 10 de julio)

      Cómo se construye el crédito en EEUU: conversamos con Carolina Rincón, consultora

      Cómo se construye el crédito en EEUU: conversamos con Carolina Rincón, consultora

      • Colombia
      • Houston
      • Miami
      • Orlando
      • Madrid
      • Panamá
      • República Dominicana
    • EEUU
      • All
      • Inmigración
      • Miami
      • Orlando
      El Pentágono despliega el portaaviones USS Gerald Ford en el Mar Caribe

      El Pentágono despliega el portaaviones USS Gerald Ford en el Mar Caribe

      Trump cesa de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá

      Trump cesa de inmediato las negociaciones comerciales con Canadá

      Administración Trump declara «Guerra Total» a los cárteles

      Administración Trump declara «Guerra Total» a los cárteles

      Trump afirma haber resuelto su octavo conflicto global con el acuerdo de Gaza

      Trump llama «matón» a Petro y promete «medidas muy serias»

      EE.UU. realiza nuevo ataque letal en el Pacífico

      EE.UU. realiza nuevo ataque letal en el Pacífico

      Exfuncionario de EE.UU. denuncia a Venezuela como centro de operaciones de Hezbolá

      Exfuncionario de EE.UU. denuncia a Venezuela como centro de operaciones de Hezbolá

      Joe Biden concluye exitosamente tratamiento contra el cáncer de próstata

      Joe Biden concluye exitosamente tratamiento contra el cáncer de próstata

      FBI investiga un puesto de observación sospechoso apuntando al Air Force One

      FBI investiga un puesto de observación sospechoso apuntando al Air Force One

      Revelan ejercicios de fuego real de la marina estadounidense cerca de costas venezolanas

      Revelan ejercicios de fuego real de la marina estadounidense cerca de costas venezolanas

    • Venezuela
      Venezuela despliega maniobras militares en sus costas en respuesta a la presencia de EE.UU.

      Venezuela despliega maniobras militares en sus costas en respuesta a la presencia de EE.UU.

      Maduro advierte que Venezuela posee «más de 5.000» misiles antiaéreos rusos

      Maduro advierte que Venezuela posee «más de 5.000» misiles antiaéreos rusos

      FMV condena detención de un médico en Mérida y exige su liberación

      FMV condena detención de un médico en Mérida y exige su liberación

      Foro Penal actualiza cifra de presos políticos en Venezuela a 866

      Foro Penal actualiza cifra de presos políticos en Venezuela a 866

      Padrino López: La Oposición atenta contra la soberanía nacional

      Padrino López: La Oposición atenta contra la soberanía nacional

      Tribunales de EEUU reabren casos contra Nicolás Maduro por «narcoterrorismo, secuestro y tortura»

      Maduro propone aplicación de denuncia ciudadana con participación militar

      CUAM impulsa formación digital en Venezuela con conferencia sobre la profesión del futuro

      CUAM impulsa formación digital en Venezuela con conferencia sobre la profesión del futuro

      Vente Venezuela denuncia la desaparición forzada del líder social  en Trujillo

      Vente Venezuela denuncia la desaparición forzada del líder social en Trujillo

      María Corina Machado: hay que aumentar a Maduro el costo de mantenerse en el poder

      María Corina Machado: hay que aumentar a Maduro el costo de mantenerse en el poder

    • Internacionales
      Petro anuncia que Clan del Golfo y disidencias de las FARC serán catalogadas como organizaciones terroristas

      EE.UU. Sanciona a Petro y familia en lista Clinton

      Trinidad y Tobago recibe destructor estadounidense

      Trinidad y Tobago recibe destructor estadounidense

      Ecuador advierte sobre la presencia del «Cartel de los Soles» en su territorio

      Noboa denuncia intento de envenenamiento tras recibir alimentos con químicos tóxicos

      Colombia ofrece asilo a María Corina Machado

      Colombia ofrece asilo a María Corina Machado

      EEUU confirmó nuevo ataque con muertos contra narcolancha en aguas del Pacífico colombiano

      EEUU confirmó nuevo ataque con muertos contra narcolancha en aguas del Pacífico colombiano

      Haití y Jamaica en Alerta por tormenta tropical Melissa

      Haití y Jamaica en Alerta por tormenta tropical Melissa

      Guerrilla del ELN Niega Vínculos con el Narcotráfico tras Acusaciones de EE.UU.

      Guerrilla del ELN Niega Vínculos con el Narcotráfico tras Acusaciones de EE.UU.

      El Louvre reabre al público con restricciones tras el robo de joyas

      El Louvre reabre al público con restricciones tras el robo de joyas

      Solicitan la detención al expresidente Evo Morales por el caso de trata de personas

      Fiscalía de Bolivia presenta acusación formal contra Evo Morales por trata de personas

    • Deportes
      • All
      • Beisbol
      • Futbol
      • Qatar 2022
      Ya hay una ganador en la Serie Mundial 2025

      Ya hay una ganador en la Serie Mundial 2025

      Los Dodgers y Azulejos comienzan la Serie Mundial

      Los Dodgers y Azulejos comienzan la Serie Mundial

      Dos mánagers venezolanos vuelven a enfrentarse en la pelota mexicana

      Dos mánagers venezolanos vuelven a enfrentarse en la pelota mexicana

      En la Liga Futve 2, Jefferson Palacios disfruta buen momento de Titanes

      En la Liga Futve 2, Jefferson Palacios disfruta buen momento de Titanes

      Acción completa en la pelota invernal

      Acción completa en la pelota invernal

      Los Dolphins, sin rumbo y a la deriva, por Óscar Huete

      Los Dolphins, sin rumbo y a la deriva, por Óscar Huete

      Seattle y Toronto definen hoy al campeón de la Liga Americana

      Seattle y Toronto definen hoy al campeón de la Liga Americana

      El pelotero venezolano Jesús Montero no superó las múltiples fracturas sufridas en accidente de moto

      El pelotero venezolano Jesús Montero no superó las múltiples fracturas sufridas en accidente de moto

      Los campeones defensores de la pelota mexicana, los Charros de Jalisco, después de jugar ante los Águilas de Mexicali hoy se enfrentan a los Algodoneros de Guasave.

      Un total de 12 juegos se realizarán hoy en la pelota invernal

      Trending Tags

      • Más
        • All
        • Curiosidades
        • Entretenimiento
        • Opinión
        • Salud
        • Tecnología
        ¿Merecía Donald Trump el Premio Nobel de la Paz? Por Angel Monagas

        ¿Merecía Donald Trump el Premio Nobel de la Paz? Por Angel Monagas

        Latin Billboard 2025: Bad Bunny domina la noche con 11 galardones

        Latin Billboard 2025: Bad Bunny domina la noche con 11 galardones

        A dos años de una gesta democrática que devolvió la fe al pueblo de Venezuela | Por José Rangel Barón

        A dos años de una gesta democrática que devolvió la fe al pueblo de Venezuela | Por José Rangel Barón

        Feid desata la locura en Medellín con la presentación de su nuevo sencillo «Monstruo»

        Feid desata la locura en Medellín con la presentación de su nuevo sencillo «Monstruo»

        Netflix se asocia con Mattel y Hasbro para lanzar juguetes de «KPop Demon Hunters»

        Netflix se asocia con Mattel y Hasbro para lanzar juguetes de «KPop Demon Hunters»

        Gaiteros CLT: la agrupación que mantiene viva la tradición de las gaitas venezolanas en las Carolinas

        Gaiteros CLT: la agrupación que mantiene viva la tradición de las gaitas venezolanas en las Carolinas

        Mariah Carey ha sido designada Persona del Año 2026 por MusiCares

        Mariah Carey ha sido designada Persona del Año 2026 por MusiCares

        Alejandro Sanz, Santana y Rauw Alejandro se suman a las actuaciones de los Latin Grammy 2025

        Alejandro Sanz, Santana y Rauw Alejandro se suman a las actuaciones de los Latin Grammy 2025

        Fundación Aromas y Organización Miss Universo se unen en “Aroma Gala” por niños con necesidades médicas

        Fundación Aromas y Organización Miss Universo se unen en “Aroma Gala” por niños con necesidades médicas

      En Vivo
      No Result
      View All Result
      El Venezolano News
      No Result
      View All Result

      Joyas, relojes y hoteles de lujo, así gastaba un venezolano la fortuna del petróleo

      Redacción by Redacción
      enero 13, 2022
      in Venezuela
      Reading Time: 5 mins read
      0
      Yamani, por Humberto Calderón Berti

      (13 de enero del 2022. El Venezolano).- Mientras que los venezolanos pasan calamidades desde que inició el régimen chavista-madurista, líderes del chavismo han gastado la fortuna del petróleo en tiempos de Chávez

      A través de un reportaje de El País de España se conoció sobre José Luis Zabala, quien es un entusiasta de la moda de Ermenegildo Zegna y los bolsos de Louis Vuitton. En 2009, este corredor de seguros venezolano se gastó 219.468 euros en estas firmas. Otra de sus pasiones son los relojes, en especial los suizos de lujo. Por ejemplo, pagó 149.900 euros para hacerse en 2010 con un exclusivo ejemplar de oro de una edición limitada de Jaeger-LeCoultre.

      Las tarjetas de crédito de Zabala parecían no tener límite y alimentarse de un pozo sin fondo, sus millonarias cuentas ocultas en Andorra. El análisis de las facturas y de sus movimientos bancarios, a los que ha tenido acceso el diario El País, revelan la pasión por la buena vida de este empresario venezolano procesado desde 2018 en el principado pirenaico por participar en el saqueo de una de las principales compañías energéticas públicas de Latinoamérica, Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

      Anuncios

      Los cargos de las tarjetas y las transferencias confirman que entre 2008 y 2012 -cuando se fraguó el latrocinio de la petrolera-, Zabala abonó más de cuatro millones de euros en joyas, hoteles y obras de arte. También adquirió una villa en una exclusiva urbanización de la República Dominicana.

      El empresario, que no trabajó en Pdvsa, está encausado en Andorra por su vinculación con uno de los miembros de la trama que expolió la compañía pública, el magnate venezolano de los seguros Omar Farías.

      Zabala, de 48 años, destinó 646.000 euros solo en 2010 a acumular joyas y relojes. Junto al Jaeger-LeCoultre de casi 150.000 euros, adquirió ese mismo año un IWC de oro rosa por 155.000 euros. De esta firma helvética compró otros cinco ejemplares, entre los que también destacan uno de platino del modelo de aviador Big Pilot (34.445 euros) y otro de oro blanco (18.190 euros). Un Parmigiani Kalpa de mujer, de oro con brillantes y montado manualmente, con un costo de 18.190 euros entró también a formar parte de la colección de Zabala, en la que también hay varias piezas de Patek Philippe. El procesado se gastó 126.760 euros en tiendas de este último fabricante ginebrino de relojes de lujo.

      El capítulo de joyería se completa con abonos de 20.800 euros por unos pendientes de oro de 18 quilates con brillantes; 13.000 euros por un anillo de oro rosado con piedras preciosas y brillantes, y 800 euros por tres bolígrafos Cartier. Además, Zabala desembolsó 27.380 euros en la joyería Wempe de Madrid.

      La factura de Zabala en una joyería
      La factura de Zabala en una joyeríaEl País

      El arte fue otra de las refinadas aficiones de Zabala durante los años del expolio de Pdvsa. Se gastó en este capítulo 855.000 euros. El corredor de seguros abonó en 2010 un total de 370.000 euros por la obra Psysichromie número 507 del artista franco-venezolano Carlos Cruz-Díez, una pieza, procedente de la galería Denise René de París, que perteneció al intelectual venezolano Alfredo Boulton, según un documento del vendedor, la galería de Caracas Graphic Art.

      Zabala pagó también 485.000 euros en 2010 por Amantes, una escultura modelada en 1985 en bronce por el colombiano Fernando Botero. La pieza incluía un certificado de autenticidad firmado por el propio autor. “Obra de mi mano”, reza la garantía.

      Los documentos muestran que el corredor de seguros dio en enero de 2011 una seña de 602.000 euros para hacerse con una lujosa villa de 915 metros cuadrados valorada en 1,7 millones de euros en la exclusiva urbanización de Cap Cana, en Higüey, un municipio turístico de la República Dominicana. Y que Zabala se gastó 33.645 euros en 2014 en distintas reparaciones para mejorar el jardín de esta propiedad denominada Villa Marina Cap Cana.

      Factura de una joyería con compras de Zabala
      Factura de una joyería con compras de ZabalaEL pAÍS

      La cuenta en el apartado de hoteles y restauración también fue abultada. Sumó más de 100.000 euros. Pese a que Zabala tenía predilección por hospedarse en establecimientos de la cadena Marriott International (48.500 euros en gastos) y Mandarin Oriental (27.192) en Cancún (México) y Estados Unidos, el periplo viajero del empresario de seguros lo condujo a otras firmas hoteleras para disfrutar de estancias de ensueño.

      Seguro de vida de 96.000 euros

      Los registros de sus tarjetas marcaron sus huellas por el mundo. En Miami Beach, pasó por el exclusivo centro comercial de Bal Harbour. En Roma, visitó los hoteles Eden (10.000 euros) y St. Regis (4.401). En Madrid, el Villa Magna (5.855) y el Ritz (1.968). E, incluso, pasó en marzo de 2011 por el emblemático Bellagio (437 euros) de Las Vegas. Así lo revelan unos movimientos bancarios que registran también pagos de 88.358 euros en El Corte Inglés, de 12.901 euros en las Galerías Lafayette y de 11.200 euros en el spa Le Meurice de París. Su seguro de vida para el periodo 2011-2012 con la compañía New York Life Insurance Company ascendió a 96.000 euros.

      Zabala ordenó la mayoría de estos pagos desde la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde controló desde 2007 dos cuentas. Una a su nombre, que compartió con Ailyn Saireth Meneses Rosillo, y otra bajo la denominación de la sociedad panameña Greentrail International Inc.

      Esta última fue constituida por el despacho panameño Alcogal, una productora insaciable de sociedades offshore para defraudadores de todo el planeta. En el documento conocido como know your customer (conozca a su cliente, en inglés) —una suerte de tercer grado al que el banco somete a sus clientes para que expliquen el origen de sus fondos—, Zabala se presentó como gerente y presidente de varias empresas de otro de los procesados en Andorra por el expolio de PDVSA, el empresario de los seguros Omar Farías.

      Y dijo a la institución financiera que eligió la BPA, donde planeaba transferir 900.000 euros cada dos meses, por “seguridad y confidencialidad”. Andorra permaneció blindada hasta 2017 por el secreto bancario.

      Anuncios
      Previous Post

      Chyno Miranda podría estar hospitalizado en Venezuela

      Next Post

      Venezuela, Cuba y Nicaragua incluidos en el más grave retroceso de DDHH, según HRW

      Next Post
      Venezuela, Cuba y Nicaragua incluidos en el más grave retroceso de DDHH, según HRW

      Venezuela, Cuba y Nicaragua incluidos en el más grave retroceso de DDHH, según HRW

      Alex Saab está emocionalmente estable y confía en que saldrá pronto de la cárcel: el análisis de su expresión corporal ante la justicia

      Defensa: Caso contra inmunidad diplomática de Saab es débil, fiscales saben que perderán

      OMS: no hay ninguna muerte vinculada a ómicron por el momento

      OMS alerta que no se debe subestimar el daño que causa ómicron

      Instagram Twitter

      Fundado en 1992. Somos un medio de comunicación impreso de distribución gratuita dirigido a la comunidad venezolana ubicada en Miami, USA.

      Categorías

      • Primera página
      • Ediciones Impresas
        • Colombia
        • Houston
        • Miami
        • Orlando
        • Madrid
        • Panamá
        • República Dominicana
      • EEUU
      • Venezuela
      • Internacionales
      • Deportes
      • Más

      Instagram

      [instagram-feed feed=1]

      © 2021 El Venezolano News

      Welcome Back!

      Login to your account below

      Forgotten Password? Sign Up

      Create New Account!

      Fill the forms below to register

      All fields are required. Log In

      Retrieve your password

      Please enter your username or email address to reset your password.

      Log In
      No Result
      View All Result
      • Primera página
      • Ediciones Impresas
        • Colombia
        • Houston
        • Miami
        • Orlando
        • Madrid
        • Panamá
        • República Dominicana
      • EEUU
      • Venezuela
      • Internacionales
      • Deportes
      • Más

      © 2021 El Venezolano News