(07 de Febrero del 2020. El Venezolano).- Los documentos de conformidad y KYC vistos por este sitio muestran que Pictet abrió tres cuentas bancarias (128588, 128589, 128590) para Adrian Velasquez y Carlos Gill a principios de diciembre de 2013. Isaac Topel estuvo a cargo de las aperturas de cuentas en las presentaciones hechas por Alberto Valenzuela y José Antonio. Gago .
Las cuentas que terminaban en 88, 89 eran para una tarjeta de crédito y una compañía que pertenecía a Velásquez en Nevis. La cuenta 128590 era para Gill. Fue nombrado Center Valley AVV , a su vez, una concha registrada en Aruba, de propiedad y administrada por Gill. Mientras Gill se presenta como jefe de corimon.y tiene un historial anterior en banca, Picel, de Topt, argumenta que Velásquez, un teniente del ejército casado con Claudia Díaz Guillén, participó a su vez en la corrupción a gran escala en el Tesoro de Venezuela , «heredada de su suegro (Daniel Diner), quien participó activamente en el Sector inmobiliario «(sic – daniel dyner ).
La fuente de los fondos ($ 40mn iniciales y hasta $ 100mn) fue la venta de algunas acciones en Corimon, propiedad de Velásquez y Gill, según los documentos. El patrimonio neto de Gill se estima en $ 700mn. El 16 de diciembre de 2013, Velásquez transfiere $ 30mn de la cuenta de MJ Box Tool en BSI Lugano (ID de cliente 12270059) a la cuenta de Pictet 128590 de Gill. Posteriormente, Gill realiza una serie de transferencias para comprar aviones, redecoraciones, comisiones por la adquisición de las operaciones de Bridgestone en Venezuela , etc.
Para justificar la inexplicable fuente de riqueza de Velásquez, Topel inventa esta historia sobre cómo Velásquez, junto con su hermano Josmel, crearon MJ Box Tool para servir a la industria petrolera en Venezuela y los Estados Unidos, y cómo Velásquez se reunió con Gill en el año 2000, y dejando al ejército cómo Gill «lo tomó bajo su ala y se convirtió en su mentor» («… il l’a prit sous son aile, c’est son mentor «).
Pictet otorga varios préstamos a Gill, supuestamente para la compra de un conglomerado de azúcar de Paraguay. Estos se cobran a diferentes tasas de interés. Por ejemplo, el 20/12/2013, solo días después de la apertura de la cuenta, Pictet aprueba dos préstamos, cada uno por $ 6,600,000, a una tasa de interés del 1.1% y 1.3%; otro por $ 6,800,000 cargado 0.99835% se aprobó el 24/12/2013. Otros préstamos son aprobados y cancelados en rápida sucesión.
Además, el 20 de diciembre de 2013, Gill transfiere $ 7mn a José Luis Manzoni , acusado de fraude, cuyo padre José Luis Manzoni Wasmosy era propietario de Azucarera San Luis en Paraguay. Gill es, supuestamente, el cónsul honorario de Paraguay en Venezuela y tiene una cartera de inversiones internacionales desde Bolivia hasta las partes más elegantes de Madrid . Gill es particularmente interesante en las Ligas de la Corrupción de Venezuela debido a sus conexiones con banqueros completamente arriesgados, como José Zambrano y su propio hermano Victor Gill , suegro de Luis Oberto … Dada la posición de Gill, ¿por qué iba a entrar en esto? ¿Qué tipo de tratos con Velázquez si fuera legítimo?
Hay otro depósito interesante en la cuenta de Gill’s Center Valley en Pictet: Fintech Investments Ltd (David Martinez) se transfiere desde UBS $ 1,250,000 a la cuenta de Gill. ¿Martínez está administrando algunos de los activos de Gill?
Una solicitud de comentarios dirigida a Isaac Topel fue respondida con el BS habitual del Jefe de Comunicaciones Corporativas de Pictet, Frank Renggli , quien afirmó que Pictet no podía «comentar sobre relaciones con clientes potenciales, pasadas, existentes y no existentes». Con suerte, el DoJ obligará a Pictet a rendir cuentas de sus servicios de lavado de dinero a Adrian Velásquez y Carlos Gill.
Con información de elpregonindependiente
