(24 de mayo del 2023. El Venezolano).- Un padre y su hijo de Massachusetts fueron sentenciados en un tribunal federal este lunes por un plan en el que ambos reclamaron ilegalmente más de US$ 20 millones en ganancias de lotería y mintieron en sus declaraciones de impuestos para evadir más de US$ 6 millones en impuestos federales, dijeron los fiscales.
Ali Jaafar, de 63 años, fue sentenciado a cinco años de prisión, mientras que su hijo de 29 años, Yousef Jaafar, fue sentenciado a 50 meses de prisión, dijo la Oficina del fiscal federal para el Distrito de Massachusetts en un comunicado este lunes. También se les ordenó pagar más de US$ 6 millones en restitución y perder sus ganancias obtenidas con la estafa.
En diciembre, los dos fueron condenados por un cargo de conspiración para defraudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS), un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de presentación de una declaración de impuestos falsa.
“Este caso es, en esencia, un elaborado fraude fiscal. En el transcurso de una década, este equipo de padre e hijo defraudó a la Comisión de Lotería del Estado de Massachusetts y al IRS para embolsarse millones de dólares de los contribuyentes ganados con tanto esfuerzo”, dijo el fiscal federal interino Joshua S. Levy en el comunicado. “Estos acusados trabajaron juntos para reclutar una amplia red de cómplices y difundir su estafa de lotería en Massachusetts, evitando ser detectados al mentir repetidamente a los funcionarios del gobierno”, reseñó CNN.
