(17 de septiembre de 2019. El Venezolano).- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de los Estados Unidos incrementó este martes la presión sobre el empresario colombiano, Alex Saab, y su red de corrupción en Venezuela, mediante la cual el régimen madurista realizó importaciones fraudulentas para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Tres personas y 16 empresas fueron incluidas en la lista de sancionados por la OFAC, ante sus conexiones con Alex Saab y su socio comercial, Alvaro Enrique Pulido Vargas, quienes permitieron a Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo obtener ganancias corruptas de las importaciones de ayuda alimentaria y distribución en Venezuela.
El nuevo lote de sancionados incluye a los dos hermanos de Alex Saab, Amir Luis Saab Moran y Luis Alberto Saab Moran, así como el hijo de Alvaro Pulido, David Enrique Rubio González. Las 16 entidades jurídicas son propiedad o están controladas por los individuos antes mencionados o por el propio Saab.
«Esta acción aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, quienes se han beneficiado del hambre del pueblo venezolano y facilitan la corrupción sistemática en Venezuela», dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. «El Tesoro continuará apuntando a aquellos que se benefician corruptamente a expensas del pueblo venezolano».
La OFAC sancionó a Alex Saab y Alvaro Pulido el 25 de julio de 2019 por su participación en una red de corrupción a gran escala para obtener valiosos contratos comerciales con el Gobierno de Venezuela. El más notable de estos contratos sobrevalorados fue con el programa de subsidio de alimentos, comúnmente conocido como CLAP.
Alex Saab pudo obtener contratos relacionados con el CLAP, sin licitación y sobrevalorados, de figuras políticas venezolanas de alto rango a través de una red global de compañías de fachada y fantasmas. En lugar de garantizar que la población vulnerable de Venezuela reciba la comida que necesita desesperadamente, el régimen utiliza el CLAP como un medio de control social para recompensar el apoyo político y castigar las críticas.
Según un comunicado de la OFAC, los sancionados son familiares adultos inmediatos de Alex Saab o Alvaro Pulido, dos individuos que son responsables o cómplices, o que han participado directa o indirectamente, en cualquier transacción o serie engañosa o corrupta de transacciones con el régimen madurista.
Detalles
Amir Luis Saab Moran ha estado involucrado en múltiples negocios con su hermano, Alex Saab, sobre todo la Fundación Seafire con sede en Panamá, que fue sancionada el 25 de julio de 2019, por su participación en la red de corrupción del CLAP.
A principios de 2018, Amir Saab estaba a cargo de las administraciones de varias compañías propiedad o controladas por su hermano Alex. Como resultado de la acción de este martes, la OFAC sancionó cuatro compañías controladas por Amir en Colombia y Panamá.
Luis Alberto Saab Moran ha participado en varios negocios con sus hermanos, Alex Saab y Amir Saab. Ocho compañías de su propiedad en América Latina y Europa están siendo sancionadas como resultado de la acción de ejecutada por EEUU.
David Nicolas Rubio Gonzalez es hijo de Álvaro Pulido y hermano de Emmanuel Enrique Rubio Gonzalez, quienes fueron sancionados previamente.
Rubio es Director de Global Structure, SA y Subgerente en CI Fondo Global De Alimentos LTDA. Ambas compañías fueron sancionadas el 25 de julio de 2019. Tres compañías adicionales controladas por él en Colombia y Panamá fueron agregadas a la lista de la OFAC.
Las siguientes compañías fueron sancionadas por ser propiedad de Amir Saab, Luis Saab, Rubio o Alex Saab:
Fundación Venedig (Panamá)
Inversiones Rodime S.A. (Panamá)
Saafartex Zona Franca SAS (Colombia)
Venedig Capital S.A.S. (Colombia)
AGRO XPO S.A.S. (Colombia)
Alamo Trading S.A. (Colombia)
Antiqua Del Caribe S.A.S. (Colombia)
Avanti Global Group S.A.S. (Colombia)
Global Energy Company S.A.S. (Colombia)
Gruppo Domano S.R.L. (Italia)
Manara S.A.S. (Colombia)
Techno Energy, S.A. (Panamá)
Corporación ACS Trading S.A.S. (Colombia)
Dimaco Technology, S.A. (Panamá)
Global De Textiles Andino S.A.S. (Colombia)
Saab Certain y Compañía S. En C. (Colombia)
