(21 de mayo del 2025. El Venezolano).- Ni en su peor pesadilla, Marta Ortega Mera, presidenta del Grupo Inditex, imaginó que heredaría socios comerciales en Centro y Suramérica presuntamente vinculados al narcotráfico colombiano.
Nota completa: Reporte de la Economía
Se trata de la familia Harari, socios históricos de Amancio Ortega en Argentina a través de marcas reconocidas como Nike y Converse. Durante más de 25 años han representado los intereses comerciales de la multinacional gallega en países como Colombia, Perú, Panamá, Ecuador y Paraguay.
El Grupo Harari, con sede en Panamá, ganó tal nivel de confianza con el fundador de Zara, Amancio Ortega, que posteriormente les concedió la distribución oficial de Zara en América Latina.
Especial Santos Luzardo
En un reciente trabajo especial, continuación de una serie de investigaciones sobre la familia venezolana Rujano Garofalo, profundizamos aspectos inquietantes detectados en Estados Unidos, Europa y Panamá.
Inicialmente, en Europa nuestro foco estaba puesto en Suiza; sin embargo, sorpresivamente descubrimos inversiones significativas en otros países europeos, cuya documentación mantendremos protegida por seguridad.
Los Rujano señalaron el camino
En Panamá, verificamos y ampliamos información que arrojó resultados contundentes que la familia Rujano Garofalo no ha podido desmentir. Pudimos constatar satisfactoriamente que los protocolos antilavado en la banca panameña funcionan con eficacia, con intercambio activo de información y colaboración con autoridades fiscales y bancarias estadounidenses.
Sin embargo, la sorpresa mayor fue descubrir cómo el abogado panameño Pedro Chaluja Isse creó un entramado de sociedades anónimas destinadas a miembros del cartel liderado por el conocido narcotraficante colombiano José Hernández Aponte, alias «Ñeñe». Estos individuos fueron clientes de Chaluja Isse durante más de dos décadas. Sus servicios trascendían la mera creación y administración de sociedades, participando activamente como socio y accionista, creando identidades ficticias virtuales y utilizando influencias en notarías públicas panameñas.
Tras el asesinato del «Ñeñe» Hernández en Brasil, Chaluja continuó prestando servicios a los socios sobrevivientes, en particular Roberto Dulcey Cristancho y Vicente Rujano Garofalo. A partir de entonces, exigió participación directa en los negocios y sus beneficios.
Consultados sobre estas actividades, varios abogados panameños amigos negaron conocer detalles o fingieron ignorancia. Periodistas deportivos locales también guardaron silencio, esperando ingenuamente que el tema pasara desapercibido.
Se presume que la familia de Chaluja Isse se benefició directamente del dinero proveniente del narcotráfico colombiano. Además, existe una posibilidad real de que estos fondos hayan permeado en organizaciones deportivas como el equipo de fútbol Deportivo Árabe Unido, la Liga Profesional de Fútbol e incluso la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT). Esto revela una preocupante falta de valores éticos y morales entre los involucrados.
Andrea Rujano Garofalo, en contraste, actuó con pragmatismo contratando directamente a la reconocida firma Morgan & Morgan.
Grupo Harari y la Operación Rastro Verde
El Grupo Harari fue señalado en 2016 por el Mayor Alex Cedeño, quien los vinculó directamente a actividades relacionadas con tráfico y lavado de capitales. Además de representar marcas importantes en Panamá como Under Armour, Converse y Nike, los Harari son accionistas destacados del Grupo Financiero Credicorp y al menos tres bancos panameños reconocidos.
Además, el Grupo Harari patrocinó durante años al Comité Olímpico Panameño, federaciones deportivas, selecciones nacionales y equipos profesionales de fútbol.
El Mayor Cedeño destacó específicamente el liderazgo de Jack Harari en operaciones sospechosas de legitimación de capitales, un dato que añade gravedad adicional a esta investigación.
En recientes intervenciones telefónicas realizadas por la CIA en Panamá, surgieron nombres relevantes de figuras políticas y empresariales implicadas en controversias relacionadas con presuntos actos ilícitos. Entre los mencionados destacan figuras públicas como Kenia Porcell, Federico Humbert y el exembajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido. También aparecen destacados empresarios panameños como Max Harari, Guillermo Liberman, Stanley Motta, Janeth Pool, Taher Yaafar y Jack Harari. La lista es incluso más extensa.
Estos empresarios formaron parte de un selecto grupo favorecido durante el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela, según conversaciones filtradas en chats investigados.
Carta del Mayor Alex Cedeño
¿Quién es Alex Cedeño?
El mayor Alex Cedeño cuenta con una trayectoria intachable dentro de la Fuerza Pública panameña. Militar ejemplar, reconocido por ocupar puestos de honor en múltiples capacitaciones y operaciones contra el narcotráfico:
- Segundo puesto de honor en la Escuela de Oficiales de Panamá.
- Primer puesto en el Curso de Comandos Fronterizos.
- Segundo puesto en el Curso Motorizado Comando Lince.
- Primer puesto en el Curso de Inteligencia Policial.
- Primer puesto en Curso de Tácticas Policiales Urbanas, diplomado en inteligencia en la Dipol (Colombia) y especialista en operaciones técnicas encubiertas.
- Destacado participante en cursos realizados en EE. UU. sobre inteligencia regional, policía judicial, técnicas de criminalística y entrenamiento en contraterrorismo con inteligencia israelí.
- Ha participado en más de 100 operaciones antinarcóticos, logrando incautar más de 10 toneladas de droga, deteniendo cientos de narcotraficantes, y ejecutando múltiples operaciones en alta mar e incautaciones millonarias en efectivo, como en las conocidas operaciones «Trineo» y «Retorno».
Resumen del caso
Los Harari y su expansión con Inditex
La alianza estratégica del Grupo Harari con Inditex en América Latina se ha centrado principalmente en Colombia. Allí, bajo la razón social Compañía de Inversiones Textiles de Moda S.A.S. (Texmoda), han introducido hasta 43 tiendas pertenecientes al grupo español, destacándose Zara, Pull & Bear y Massimo Dutti.
Además, Texmoda opera la firma propia Sportline América, especializada en artículos deportivos con presencia en Panamá, Ecuador, Perú y Colombia.
Regency Group, el conglomerado empresarial vinculado a los Harari, posee presencia en 13 países de América Latina con más de 5.000 empleados distribuidos en más de 400 puntos de venta. Entre las marcas destacadas en su portafolio se encuentran Converse, Nike, Guess y Forever 21, alcanzando ventas anuales que superan los 300 millones de dólares. El grupo mantiene fuerte presencia en Centroamérica, el Caribe, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Paraguay y Chile.
Caso Río Abajo FC y Panama Viejo FC: Narcofútbol en Panamá
Durante años circuló la versión, a voces, de que el verdadero propietario del club panameño Río Abajo FC era un conocido jefe pandillero. Se afirmaba que el pago semanal a los jugadores se efectuaba desde un taller de su propiedad, cuyos fondos provenían principalmente del narcotráfico. Al ser detenido y sometido por la justicia, el club desapareció abruptamente. Aunque la sociedad panameña ha normalizado situaciones como estas, la versión oficial se limitó a problemas financieros.
Más información sobre la historia del club y sus dirigentes puede consultarse en los siguientes enlaces:
Caso Similar: Panamá Viejo FC y Sporting San Miguelito
Algo similar pudo haber ocurrido cuando intentaron revivir al club Panamá Viejo FC, donde la ausencia de fondos lícitos hizo inviable sostener económicamente al equipo.
Raúl Pineda asume la presidencia del Sporting San Miguelito
Así lo tituló hace unos meses el diario La Estrella de Panamá, destacando que:
Noticia de impacto internacional: Operación Jericó
A finales del año pasado, la ‘Operación Jericó’, una acción contra el narcotráfico ejecutada en Panamá bajo directrices de la DEA, reveló la participación del influyente diputado y dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, y su hijo Abraham Rico Pineda, implicados en lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Este partido también es el del expresidente Laurentino Cortizo.
Presidente de la Federación Panameña de Fútbol involucrado
Incluso el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT), Manuel Arias, fue vinculado con posibles actividades de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico.
Transferencia sospechosa
La empresa contratista estatal Consorcio HGC, propiedad del dueño del Sporting San Miguelito, Juan José Zonta, transfirió $501,403.67 a Boulder Postensados, empresa propiedad de Octavio Arias, hermano del presidente de FEPAFUT, Manuel Arias.
El Sporting de San Miguelito ya había sido señalado en investigaciones por escándalos relacionados con la compra de jugadores y partidos, en el marco de la «Operación Garra» llevada a cabo por el Ministerio Público en 2024.
Zonta adquirió el Sporting San Miguelito del diputado del PRD, Raúl Pineda.
