Panamá publicará lista de venezolanos políticamente expuestos al blanqueo

73

(29 de marzo de 2018. El Venezolano).-  Panamá adoptará las listas publicadas por otros países de personas venezolanas naturales o jurídicas o beneficiarios finales, políticamente expuestas (PEPs) al lavado de activos y la financiación del terrorismo, para la prevención de estos delitos, informó este miércoles una fuente oficial.

Con ese objetivo, la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) emitió dos resoluciones, según indicó el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF).

La primera resolución 01-018 establece que Panamá adoptará las resoluciones existentes sobre prevención de actos de terrorismo del Consejo de Seguridad de la ONU, así como todas las que se emitan en el futuro sobre la materia.

En ese sentido según lo informado por La Patilla, la Comisión recopilará y publicará en Panamá la lista de personas panameñas condenadas por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y por la proliferacióón de armas de destrucción masiva.

También se publicará en su sitio web las listas emitidas por EE.UU., Canadá y el Reino Unido para el conocimiento y referencia de los organismos de supervisión y de los sujetos obligados, tanto financieros como no financieros, para referencia en el momento de implementar las medidas de debida diligencia a los clientes.

La segunda resolución 02-018 recomienda a los sujetos obligados financieros y no financieros adoptar políticas y procedimientos de debida diligencia a transacciones relacionadas a personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales de ciudadanos venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas.

La CNBC recomienda determinar si existen personas de otras nacionalidades (incluyendo panameños) que pudiesen servir como personas interpuestas, directa e indirectamente, a venezolanos políticamente expuestos.

Los sujetos obligados deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado en las que se sospeche estén relacionadas a personas a quienes apliquen la resolución y usen personas interpuestas, incluyendo tentativas de realizar operaciones.

Lea también: ¡Sin DDHH! Tarek William Saab confirmó 68 fallecidos tras supuesto motín en PoliCarabobo

Share.

73 comentarios

  1. Pingback: Panamá publicará lista de venezolanos políticamente expuestos al blanqueo - el Venezolano de Broward

  2. Pingback: Panamá publicará lista de venezolanos políticamente expuestos al blanqueo – A Writer With Freedom

  3. Pingback: http://www.datingnzcougar.info/

  4. Pingback: sex chat without registartion

  5. Pingback: click to see more

  6. Pingback: more on the page

  7. Pingback: click here

  8. Pingback: click

  9. Pingback: 100% Free Porn Hookup List 75048

  10. Pingback: 100% Free Porn Meet Members 40612

  11. Pingback: Best Sex Dating Users 91027

  12. Pingback: FREE PORNO Dates Members 54971

  13. Pingback: FREE XXX Meet Users 52743

  14. Pingback: FREE PORNO Dates Users 84170

  15. Pingback: 4f8399dedf47934722b63.com

  16. Pingback: read completely

  17. Pingback: notehub.org

  18. Pingback: notehub.org page address

  19. Pingback: notehub.org

  20. Pingback: notehub.org

  21. Pingback: click to read more

  22. Pingback: notehub.org

  23. Pingback: i provide a link

  24. Pingback: notehub.org more on this page

  25. Pingback: notehub.org taken from here 2vh

  26. Pingback: notehub.org

  27. Pingback: notehub.org read an article

  28. Pingback: notehub.org read

  29. Pingback: click to go

  30. Pingback: notehub.org here

  31. Pingback: notehub.org here is the link

  32. Pingback: notehub.org click to see more 1tGN6

  33. Pingback: page

  34. Pingback: click to go

  35. Pingback: taken from here

  36. Pingback: fastfucksite.mobi follow this link BOo

  37. Pingback: freesexsite.mobi

  38. Pingback: new siriustube283 abdu23na8220 abdu23na59

  39. Pingback: new siriustube473 abdu23na8283 abdu23na11

  40. Pingback: amesratu1975.wikidot.com

  41. Pingback: tubepla.net download912 afeu23na7292 abdu23na46

  42. Pingback: fknjn544a589 afeu23na20 abdu23na79

  43. Pingback: 351pZbdlbA7

  44. Pingback: hdmobilesex.me

  45. Pingback: pronvipse.mobi here is the link

  46. Pingback: xxxbestrank.mobi as reported here

  47. Pingback: schatshadowrank.mobi

  48. Pingback: read article

  49. Pingback: pronshadowengine.mobi continue yhxoqw

  50. Pingback: adultshadowengine.mobi article source

  51. Pingback: schattopengine.mobi

  52. Pingback: click for details

  53. Pingback: schatshadowengine.mobi more info

  54. Pingback: schatshadowrank.mobi follow this address

  55. Pingback: follow the link

  56. Pingback: click to see more

  57. Pingback: fastsexsearch.mobi visit the source kwuM

  58. Pingback: topfucksearch.mobi link to the page

  59. Pingback: topsexportal.mobi follow this address

  60. Pingback: fastfuckportal.mobi

  61. Pingback: fastfuckse.mobi

  62. Pingback: speedsexsite.mobi read further wYz8

  63. Pingback: tophookupportal.mobi

  64. Pingback: visit web page

  65. Pingback: continue

  66. Pingback: oklandtophomeguard.us

  67. Pingback: oklandviphomeguard.us based on these data S6zCE

  68. Pingback: oklandbestsecuritysystems.us a source

  69. Pingback: oklandbesthomesecurity.info learn more here FJZ

  70. Pingback: oklandviphomesecurity.us

  71. Pingback: oklandtophomeguard.info follow this post iFD

  72. Pingback: oklandviphomeguard.info click to continue 7lazVD

  73. Pingback: oklandvipsecuritysystems.us

Leave A Reply