EEUU presentará cargo contra cuatro personas relacionadas con “Panama Papers”

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El Departamento de Justicia de EEUU.

(05 de diciembre de 2018. El Venezolano).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció que presentará cargos contra cuatro personas relacionadas con la investigación de los “Panama Papers”.

Lo reseñado por El Comercio, indica que los acusados Ramses Owens, Dirk Brauer, Richard Gaffey y Harald von der Goltz fueron inculpados en la corte del Distrito Sur de Nueva York, de fraude electrónico, fraude fiscal, lavado de dinero y otros delitos.

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Este juicio se debe a los papeles filtrados en el 2015 donde millones de documentos que detallan información financiera y de relaciones entre con asesores legales sobre cuentas en el extranjero o en paraísos fiscales que defraudaron a los Estados Unidos y otros países.

Asimismo, el Departamento de Justicia informó que a Brauer lo arrestaron en París, Von der Glotz en Londres y Gaffey en Medfield, en el estado estadounidense de Massachusetts. Owens, un abogado panameño de 50 años, sigue en libertad.

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